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一、董事会秘书李涛女士介绍公司基本情况

作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商,公司通过提供专业技术服务满足客户对材料应用品质、速度、成本、结构设计和创新的需求,从而实现产品销售。公司销售的产品为中高端化工及电子材料,主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。

公司于2020年在夯实主营业务的基础上,向下游延伸产业链,投资建设复合材料板棒材研发生产项目,进一步丰富公司产品线,为客户提供更多的产品与解决方案,增强客户粘性。

2021年,公司新增产业互联网线上销售塑料原材料的商业模式,依托同益云商互联网平台,以直销、集采、供应链金融和智慧仓储服务为主要业务模式,实现塑胶原材料的线上化销售,为公司业务的数字化模式奠定基础。

二、交流环节

1、公司板棒材产品的业务情况及下游应用领域?

答:板棒材产品应用领域广阔,广泛应用于新能源汽车、智能手机、自动化设备、半导体、高铁、无人机、医疗器械、军工装备、航空航天、光伏、桥梁基建、污水处理等行业的非标零部件、手板、夹治具。公司板棒材业务采取的是直销+代理的销售模式,于2020年在夯实主营业务的基础上,向下游延伸产业链,投资建设复合材料板棒材研发生产项目,位于华南的江西信丰以及华东的江苏东台两大生产基地正在建设中。公司在江西信丰过渡厂房的板棒材业务,于2022年实现销售收入1.80亿元。

2、公司电子材料应用领域及发展情况?

答:公司在电子材料领域销售的产品主要有显示模组及组件、摄像头模组、通讯模块、SOC芯片、三代半导体SiCMOS、驱动芯片、偏光片等,主要应用于智能显示、智能通讯、半导体、车载电子等领域。截至2023年上半年,公司电子材料产品实现营业收入6.17亿元。

目前虽然终端消费电子复苏还比较缓慢,但边际消费倾向正在改善,未来公司通过持续深化供应链保障服务,提升服务客户能力、增加客户黏性,毛利率将持续提升。

3、公司工程塑料应用领域?

答:公司深耕工程塑料领域近20年,积累了丰富的上下游资源,不但掌握稳定、优质的原材料供应资源,而且具有细分市场先发优势及专业的客户服务能力。应用领域包括但不限于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等。截至2023年上半年,公司工程塑料产品实现营业收入7.1亿元。

4、同益云商的业务情况?

答:同益云商将数字经济和新材料产业相结合,依托公司20多年的行业经验和上下游资源优势,以“智能询报价SaaS”系统为核心,构建塑料行业数字化供应链服务体系,以直销、集采、产能预售、供应链金融、数字化仓储等产品和服务为产业链上下游深度赋能,深耕产业链联动与创新升级,降本增效、优化和升级运营模式、增强平台行业用户粘性,打造同益股份在新材料领域一站式数字化综合服务商的核心竞争力。

该平台于2021年上半年上线,2022年实现营业收入2.18亿元,平台用户数增至9,681户。

5、公司业务毛利率情况?

答:2023年随着经济社会全面恢复常态化运行,终端市场需求回暖迹象初显,公司在消费电子、智能家电、新能源等市场实现较好销售收入。截至2023年三季度,公司实现营收22.55亿元、毛利率6%左右。同时,公司持续推进降本增效措施,期间费用同比下降。公司将继续深化供应链保障服务,努力拓展新的应用领域,持续提升公司盈利能力。

6、公司与惠乐喜乐达成战略合作的契机以及合作方式?

答:同益股份作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商,在2021年公司向产业链下游延伸,进入了板棒材行业,该行业在欧洲比较成熟,但国内起步较晚,且中高端市场面临着进口替代的机遇。下一步,公司将继续向下游扩展,提供由板棒材加工成的零部件和精密机加工件产品。基于对板棒材未来精密机加工件的规划及其与设备的依托关系,公司拟与惠乐喜乐在新能源、航空航天、医疗器械及机器人等领域进行全面合作。惠乐喜乐优势在于技术,未来将专注在设备的技术研发、设计上;而同益在新材料领域深耕20年,积累了丰富的客户资源,并具有极强的场景开发能力。未来,我们将着重开拓新能源、航空航天、医疗器械及机器人等领域。

7、公司与惠乐喜乐合作进展?

答:目前公司与惠乐喜乐签订了战略合作意向协议,关于合作的具体方式、项目落地模式等事宜,双方仍在做进一步的沟通。若项目有进一步进展,公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露的义务。

8、公司目前募集项目进展情况?

答:目前,公司募投项目根据项目规划并结合公司实际运营情况在有序进行中。公司将按计划推进募投项目实施。

9、公司预计2023年营收情况及对2024年的展望?

答:公司2023年前三季度实现营业收入22.55亿元,同比增长34.04%。公司将持续做好经营管理工作,落实公司发展战略,在保持公司稳健经营的同时,不断提升公司内在价值,以回馈股东。

未来公司将深入贯彻创新成长战略方针,全力搭建由代理与方案、自主品牌生产及产业互联网三大核心板块构建的版图。未来,公司将以自有产品的研发、生产、销售为基石,同时深耕现有细分市场、坚持中高端化工材料与电子材料代理双轮驱动发展,并依托同益云商产业互联网平台,实现数字化迭代,不断夯实核心竞争力,为企业持续发展奠定坚实的基础。

10、如何看待目前公司股票走势?

答:股票价格受宏观经济环境、行业情况、市场情绪等诸多因素影响,其波动是多重因素作用下的市场化结果。公司将持续做好经营管理工作,落实公司发展战略,在保持公司稳健经营的同时,不断提升公司内在价值,以回馈股东。

交流过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。