太平洋证券

1.公司资产重组事项的进展情况?

答:本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。

2.公司如何解决同业竞争问题?

答:鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后,公司与鞍钢集团及其所属子企业在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。针对该问题,鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下,本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

3.可转债后续偿还/促转股计划?

答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。

4.公司是否考虑下修可转债转股价?

答:公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。

5.公司向集团采购的铁矿石是如何定价的?

答:公司向集团采购的铁精矿定价如下:标准产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指数平均值3%的优惠;低标产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏62%指数平均值3%的优惠。