天风证券,太平洋证券

1.当前拟置入的本溪矿业资产估值依据及交易对价确定方式?

答:本钢板材与本溪钢铁持有的矿业资产进行资产置换,拟以评估值作为主要依据,双方遵循自愿、平等、公平原则协商确定。

2.资产置换完成后预计对公司资产负债结构及盈利能力的影响?未来公司发展方向如何?

答:鉴于本次重大资产置换方案目前处于进一步论证和沟通协商阶段,相关交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,目前尚无法评估对公司的影响。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议,请投资者关注相关公告。

3.面对铁矿石、焦炭等价格波动,公司如何平衡库存管理与成本控制?

答:公司原燃料坚持低库存策略,按需采购,并持续关注铁矿石价格变动。将与其他国内钢企一起,共同追求铁矿石等大宗商品价格稳定合理运行,维护供应链的长期健康发展。同时在确保高炉稳定运行的情况下,结合原料价格变动趋势,动态优化高炉入炉料结构,持续对标优秀企业,稳步降低生产成本。

4.除行业周期外,公司是否面临环保限产、碳排放成本上升等风险?

答:在国家“碳达峰”“碳中和”目标约束下,对钢铁行业污染治理的监管力度将增大,钢铁企业环保投入和运行成本升高,面临的环保挑战加大。公司积极采取应对措施:一是建立健全绿色低碳循环发展的生产经营体系,即通过装备节能环保升级、先进技术推广应用,进一步提高资源能源利用效率,推进超低排放改造和污染物综合治理,持续降低碳排放强度;二是积极开展产品生态设计和生命周期评价,打造绿色低碳产品;三是加强现有环保设备设施的运维和标准化操作管控,重点强化对大气污染源的监控力度;四是加强对原燃料采购质量的管控,实现源头减排。

5.可转债后续偿还/促转股计划如何?

答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。