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今日公司公告了《关于公司控股股东之一致行动人被采取强制措施的提示性公告》,公司与会领导就相关情况及公司经营情况向参会投资机构做了说明。

一、公司情况介绍

本次公告事件系公司控股股东之一致行动人的个人案件,其未参与公司的日常经营管理,该事件不会对公司经营发展产生影响。公司会关注后续进展情况,做好相关信息披露工作。

公司是国内首家专业从事胶粘新材料研发、生产的国家高新技术领军企业,母公司(总部)位于湖北襄阳高新区,辐射上海(研发中心)、广州、常州、安徽以及东南亚等产销基地;公司专注于胶粘新材料研发、生产45年,是业内首批“国家企业技术中心”,先后荣获“国家单项冠军产品”、“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权示范企业”等荣誉。公司40余年坚守主业,在5G通讯、锂电储能、光伏新能源、航天航空、汽车制造及维修、工程机械、绿色软包装等领域全面替代国外品牌,提供胶粘新材系统解决方案,是中国胶粘新材料领域龙头企业和知名品牌,已成为东风日产、宇通客车、HW、中兴、比亚迪、晶澳、隆基、天合等一大批高科技标杆企业的战略合作伙伴。

过去一年,章力董事长及新一届董事会带领公司全体经营团队沉着应对复杂多变的经济环境和疫情反复冲击的严峻形势,保持了公司稳健发展态势,产能规模逐步提升,业务结构不断优化,经营质量持续提升。主要经营策略可概括为:聚焦、变革、提质。一方面,公司聚焦主营业务突破,重点聚焦光伏新能源、锂电新能源车、通信电子三大赛道,近两年三大领域的重点客户合作升级,产业占有率快速提升,同时持续加码主赛道投资扩建,超前布局为未来打基础;另一方面,公司持续优化组织架构、坚持敏捷经营,采用市场规则运营、民主集中制的决策机制,创新机制、激发活力,提升了经营决策的敏捷性和团队战斗力,在22年公司多基地轮番遭受疫情影响下,全员齐心协力,逆行抗疫化危为机,实现业务稳健发展;最后,公司多举措并举提升经营质量,提倡“现金〉利润〉销售”的思路,销售回款指数提升,持续增强研发能力、市场能力建设、推进低成本能力建设、研产销采高度协同,提升整体工作效率,强化人才队伍建设,全面夯实发展根基。

2022年底,公司湖北新基地建成启用,总占地面积300亩,规划建成12万平方米总部管理及研发中心,规划投资总额超10亿元,拥有国内最先进的“双螺杆连续化”胶粘剂智能工厂。该基地现已具备有机硅胶产能约2万吨/年、环保型聚氨酯胶产能约1.3万吨/年,正在建设锂电池用双组分聚氨酯胶产能约1万吨/年,光伏单组分有机硅密封胶产能约3万吨/年,将于2023年上半年投产,为光伏新能源、锂电储能、汽车、精工制造等众多领域客户提供应用解决方案。

公司目前一切经营活动正常,一季度业务按计划推进,订单饱满。公司管理团队在年初已经通过召开经营管理会确定了2023年度的经营目标和举措,我们对2023年的目标完成有信心。

公司制定了“五年战略规划“,未来将聚焦胶粘剂新材料夯实主业经营,借力资本拓展产业合作,打造内生+外延协同发展的一主多控型新材料高新技术企业。公司根据行业发展趋势,以市场需求为导向,抢抓进口替代、产业升级战略机遇期,持续聚焦光伏新能源、大交通、大电子三大赛道,进一步拓展锂电新能源汽车、通讯电子、储能等核心赛道和客户突破,以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标,继续推进低成本和高质量的精品战略,加大科研投入,夯实主业竞争能力和规模。同时内引外联,通过投资并购小而美的标的项目补强公司产品线,实现公司产品经营与资本运营相结合发展,使公司保持并巩固在国内高端工程胶粘剂行业的龙头地位,进一步提高国际竞争力。

二、交流问答环节

1、近期上游原材料普遍有上涨趋势,公司是否会启动涨价?

近期公司主要产品如有机硅胶、光伏背板等产品上游原材料均有上涨,有机硅主要原料107、光伏背板主要原材料PET2月均价环比1月涨幅5%左右,进入3月份,随着下游市场需求恢复和提升,预估3月有机硅胶、聚氨酯胶、光伏背板主要原材料价格整体呈上涨态势。公司会结合不同产品实际需求灵活进行原材料采购,目前相应业务板块已开启产品涨价工作。

2、公司前期又发布了光伏硅胶和新能源车用胶的扩产计划,光伏行业不断有新的同行进入,公司如何保持在光伏硅胶领域的竞争优势,保障未来的产能消化?公司新能源车业务进展如何?

光伏新能源业务领域是公司核心赛道之一,2005-2006年公司就进入了此领域,10多年沉淀,拥有多方面的竞争优势:快速响应和优质服务能及时满足客户多样化的需求;产品品牌和持续技术创新;产能规模国内领先;产品认证齐全;交通和地理位置优势等,公司凭借着这些综合竞争优势在行业快速发展中受益,目前行业头部客户合作稳定,稳居龙头地位。光伏是国家战略,在碳达峰、碳中和背景下,光伏的装机量稳定提升,每年保持高速的复合增长,公司根据行业和客户需求和发展趋势进行扩产,持续为客户提供优质产品和服务,通过给客户带来价值实现公司业绩稳定提升。

公司产品在锂电新能源车行业主要应用于电池组件、电芯等板块。在新能源电池组件板块,行业头部客户均开启合作,我司结构胶、导热胶等优势产品上量明显,同时三防漆、热压膜、泡棉等产品陆续在标杆客户突破和供货,助力公司在动力电池板块业绩的快速稳定提升。在电芯负极胶板块,公司做了SBR和PAA两个系列产品布局,目前,公司PAA产品量产工艺流程打通,拥有供货能力,获得核心客户审厂通过,已实现多家客户小批量供货;SBR产品在多家标杆客户技术验证中品质获得肯定,并根据客户测试反馈持续进行产品打磨,目前也有小量供货。

3、PERC、异质结、TOPCon、IBC等光伏电池片技术的变化是否会对公司产品和技术有影响?公司是否有新产品储备?

公司密切关注所处行业前沿技术和发展动态,围绕市场新技术和新变化布局新产品,光伏行业电池片新技术的更新迭代对公司产品和技术有一定影响,如针对行业和客户要求固化速度快、阻水汽等需求,公司提前布局和研发丁基胶等产品,目前已在头部客户验证中。后续,公司会密切关注光伏行业电池技术改革发展动态,结合终端需求和公司实际经营情况,紧抓机遇,持续进行产品升级和新产品研发,优化产品结构,为客户提供更加优质的产品和服务。

4、公司与小米、荣耀等电子客户目前合作进展如何?

2022年,公司陆续进入小米、中兴、荣耀等核心客户资源池,开始小批量供货,目前持续导入新产品中,合作稳定,预计2023年会有倍数级的增长。在电子领域,公司重点聚焦高端电子领域突破,从5G基站、智能手机、智能穿戴到智能家居,实现高端消费电子产品封装材料进口替代,保障产业链安全,芯片封装用胶、屏蔽材料、导热材料、PUR等产品均实现突破,帮助客户提供多样化解决方案。2023年,公司将继续抢抓国产替代机会,持续完善产品线和提升核心技术,提升在这些核心客户的占位和上量。

5、公司近两年在建产能项目的进展情况如何?

公司根据业务布局和市场需求于近两年启动了多项新产能建设,年产约3万吨光伏单组分有机硅密封胶项目、年产3600万平方米太阳能电池背膜项目、年产约1万吨的锂电池用双组分聚氨酯胶项目、年产约1.5万吨的锂电负极胶PAA项目预计于今年上半年建成投产,年产约3.93万吨的通信电子新材料扩建项目预计于今年7月建成投产。

6、公司近期投资并购方向及计划?

公司投资并购方向紧紧围绕公司三大战略赛道,主要以产品线扩充、细分市场扩充为目的,关注小而美的细分领域优质标的。交易方式以自有资金现金收购为主,会充分考虑公司发展过程中的资金使用效率。