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一、董事长冯剑松先生介绍公司2021年度整体经营情况1、主要业绩情况2021年,公司实现营业收入98,444.63万元,同比增长65.46%;归属于上市公司股东的净利润13,622.66万元,同比增长56.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,042.00万元,同比增长3,225.70%。公司以先进前驱体材料、电子特气和光刻胶三大半导体核心材料为主业的战略布局已经完成,技术和产业化水平居国内一流,具备国际竞争力。2、研发和产业化情况前驱体板块:MO源通过技术创新不断优化产品和客户结构,实现新技术新应用的增长,公司凭借在MO源和离子注入气体等方面突出的技术优势和市场占有率,获评2021年国家工业和信息化制造业“单项冠军”示范企业。先进前驱体材料如28nm和14nm制程前驱体、硅前驱体等产品研发和产业化取得重要突破,先后有7款先进芯片制造工艺中使用的前驱体产品实现产业化,4款硅前驱体产品拟进入国际先进制程工厂验证。电子特气板块:氢类电子特气通过技术升级和产能扩建,在技术、品质、产能和销售各方面已跃居世界前列。氟类电子特气扩产计划顺利,已建成4000吨三氟化氮产能和3500吨六氟化硫产能;同时,公司加快乌兰察布“试验田”建设,新增的三氟化氮产能顺利实现销售。截至目前,公司三氟化氮产能已跃居国内第二、全球第三,为建设“世界单项冠军”产品奠定坚实的基础。光刻胶板块:公司围绕ArF光刻胶开展研发和产业化,目前多款产品正在多家客户同时进行认证。同时围绕打通先进光刻胶全产业链的目标,公司先进光刻胶配套材料的研发和产业化也在顺利推进中。3、经营战略情况(1)坚定战略定位,专注深耕三大关键半导体材料,坚持客户导向和国家战略需要,解决关键性技术问题。(2)围绕主业,持续加大研发投入。2019年至2021年,公司研发投入占营业收入的占比分别为20.77%、38.98%和20.11%。公司始终重视技术研发,注重培养发展后劲。(3)推行事业合伙人制度,从薪酬奖金改革、股权激励计划、创业团队激励机制、合伙金制度等各个维度全面激发人才。(4)加强精益管理。从项目管理向核心增长管理过渡,加强安全、品质管理,促进高质量增长。(5)以数一数二为目标,培养世界单项冠军。二、公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答:1、问:ArF光刻胶项目进展情况?答:目前公司有多款ArF光刻产品在国内大型芯片制造企业进行测试。光刻胶是客制化产品,技术含量高,验证周期长,且体量不大。因为是替代进口,所以我们研发的产品需要适应客户端的工艺参数,留给我们的调整空间很小,所以验证难度大。目前验证进展顺利,预计今年年底会有几款产品通过验证。公司也将抓紧推进市场拓展工作,争取尽快实现批量销售。2、问:本次可转债募投项目对公司未来发展的影响?答:公司本次可转债项目拟募集资金总额不超过90,000.00万元(含90,000.00万元),拟用于半导体先进前驱体产品产业化,并继续扩大氢类电子特气高纯磷烷、砷烷和含氟电子特气三氟化氮产能及补充流动资金。其中“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”拟投资7000万元,“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”拟投资8000万元,“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200t电子级三氟化氮项目”拟投资5亿元。上述项目都是在公司现有技术和产品基础上做的扩产或产业化,具备技术支撑和市场基础,是公司根据行业发展趋势和市场需求审慎确定的。培养全球产品服务单项冠军,是公司抢抓全球供应链调整机遇,深耕半导体材料产业链的基本战略。公司深耕前驱体、电子特气材料领域多年,目前产品技术和品质已居国内领先水平,本次募投项目的建设,特别是年产7200t电子级三氟化氮项目建设,将为公司打造世界单项冠军提供强力的支撑,为后续的发展提供强有力的保障。本次募集资金投资项目的实施,将切实提升公司生产能力,促进公司主营业务进一步发展,提高公司的盈利能力,增强市场竞争力,同时提升公司的抗风险能力,促进公司可持续发展。3、问:2022年一季度的业绩情况?答:根据公司披露的《2022年第一季度业绩预告》,公司2022年第一季度的归母净利润预计较去年同期增长60%以上。公司抢抓半导体材料供应链调整的战略机遇,充分发挥产业布局优势、技术优势和品牌优势,积极开拓市场,扩大产能,主要产品产销两旺,实现主营收入和归母净利润的高速增长。4、问:公司三大关键材料竞争格局如何?答:前驱体板块:MO源业务方面,公司在规模、质量、客户服务、客户覆盖范围等各方面已经稳居世界第一。先进前驱体材料方面,公司仍处于产业化和扩产阶段,与世界顶级的前驱体材料供应商还有一定差距,但经过未来几年的发展,特别是随着硅前驱体材料的研发和产业化推进,公司先进前驱体材料方面也将有一个大的跨越。电子特气板块:目前三氟化氮产能已经跃居国内第二、全球第三,公司正积极推进质量提升项目,力争实现从规模扩张向品质提升转变,为打造“世界单项冠军”产品奠定基础。氢类电子特气在规模、品质等方面已经跻身世界领先水平。光刻胶板块:公司光刻胶业务仍处于研发和产业化阶段,与国外先进光刻胶企业存在较大差距。目前产品认证工作正在顺利推进,公司有信心实现先进光刻胶的进口替代,解决“卡脖子”技术难题。