本次业绩说明会的所有线上投资者

公司于2023年5月12日下午15:00-17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台举办2022年度网上业绩说明会,本次业绩说明会采用网络远程的方式举行,本次业绩说明会问答环节主要内容如下:

1、公司海外业务的拓展如何?

答:感谢您的关注。公司2022年全年取得工业水处理订单15.54亿元人民币(含已中标),同比增长106.37%,其中海外订单5.09亿元人民币,同比增长375.70%。截至4月末,公司在手工业类设备供货订单约22.86亿元人民币(含已中标),其中海外订单14.12亿元人民币,在造纸行业保持较高的市场占有率。

2、公司海外的订单如何?

答:感谢您的关注。公司2022年全年取得工业水处理订单15.54亿元人民币(含已中标),同比增长106.37%,其中海外订单5.09亿元人民币,同比增长375.70%。截至4月末,公司在手工业类设备供货订单约22.86亿元人民币(含已中标),其中海外订单14.12亿元人民币,在造纸行业保持较高的市场占有率。

3、今年一季度营收与去年同期相比大幅上升,请问今年公司是否能实现扭亏为盈?

答:感谢您的关注。公司今年将在重点狠抓老旧项目结算及回款工作的基础上,继续集中优势资源发展工业板块业务,扎实推进项目运营,重点布局环卫一体化、大修渣处置及资源化利用、新能源电池回收等业务,持续优化业务结构和主营业务收入占比结构,致力于提升公司盈利能力,提高公司经营业绩,推动公司高质量发展。

4、广州环投集团成为上市公司控股股东后除了帮助公司获得更多银行授信,请问大股东对公司还有其它方面的帮助吗?

答:感谢您的关注。广州环投集团取得博世科控制权后,为优化上市公司资产负债结构,认购博世科向特定对象发行的股票,上市公司募集资金7.57亿元用于偿还银行借款,降低了博世科的资产负债率。为提升上市公司授信水平及融资能力,广州环投集团协助推动博世科与银行的融资授信审批,降低了平均贷款利率。同时,为支持上市公司经营发展,根据上市公司资金需求,广州环投集团向上市公司提供资金支持,用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等日常生产经营相关事项。

5、宁国国控是否具备管理上市公司的经验及能力?

答:感谢您的关注。宁国国控作为宁国市国资委下属大型国有企业,下属投资企业众多,具备较强的资本实力、规范运作与管理能力,同时其管理团队长期从事企业管理工作,在运营、财务、市场、内部控制等方面具备较强的综合管理能力。根据广州环投集团与宁国国控签署的股份转让协议,宁国国控在成为上市公司控股股东后,将积极履行股东权利和义务,按照上市公司相关规范运作的要求重新选举组成新的董事会,同时保持现有的组织架构、管理团队及核心人员基本稳定,充分保障上市公司市场化运作。

6、宁国国控本次收购上市公司股份后,是否计划长期维持对上市公司的控制权?

答:感谢您的关注。宁国国控本次收购对其打造国企上市投融资平台具有重要意义。根据宁国国控出具的《关于股份锁定期的承诺函》,宁国国控将计划长期维持对上市公司的控制权,以有效发挥国有资本投资运营平台的功能和效用。

7、如果公司的可转债下修没有达到投资者预期,进入回售期后,公司是否有足够资金应对?

答:感谢您的关注。截至目前,公司可转债尚无相关下修计划。未来,公司将根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定,结合公司实际和市场环境,综合研判是否进行下修;若公司可转债触发回售条款,公司将通过自有资金、自筹资金等方式积极应对。

8、这次宁国收购上市公司股权,对上市公司的业务发展有什么实质利好吗?

答:感谢您的关注。宁国国控在取得上市公司实际控制权后,将支持公司在宁国国控所在地开展动力电池回收、新能源环卫车辆、光伏新能源等新业务板块,并支持公司海外业务市场开拓。

9、公司的控制权变更事项进展到什么阶段了?

答:感谢您的关注。本次股份交易事项尚需深圳证券交易所合规性审查和出具确认意见后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次股份交易事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。公司将密切关注本次交易事项的进展情况,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

10、请问公司可转债转股价格后期是否会按最底价来下修?

答:感谢您的关注。截至目前,公司可转债转股价格尚无相关下修计划。

11、控制权变更事项顺利完成后,宁国国控是否存在对上市公司的具体安排?

答:感谢您的关注。宁国国控在完成本次收购后,在经营管理方面,拟在保证上市公司原有管理团队及核心人员稳定性基础上,补充优秀的经营管理层,优化公司组织架构,提升管理效率,完善激励制度,激发员工积极性和活力;在业务发展方面,拟在上市公司现有的环保业务方面进一步提升经营能力和盈利能力,拟在确保博世科的现有业务经营稳定的基础上,发掘新的业务和利润增长点。

12、公司业务转型未来以什么为主?

答:感谢您的关注。公司将持续统筹优化资源投入,推进业务模式转变,巩固和加强工业等传统优势业务,提升设备销售业务占比;加快推进优质PPP项目运营的同时,重点布局大修渣处置及资源化利用、新能源电池回收等新业务领域,推动公司高质量发展。

13、请问公司未来的业绩增长点在哪里?

答:感谢您的关注。公司将调整业务重心,集中优势资源发展工业板块业务,进一步优化主营业务结构,加快咨询类和运营类项目提质增效,同时加快新产品孵化效率,推动固废大修渣、废旧锂电池的资源化综合回收、消毒设备与产品、智慧环卫等技术成果的市场化,发掘新的业绩增长点。

14、请问公司的大修渣资源化利用项目什么时候可以投产?这一块效益如何?

答:感谢您的关注。公司的子公司科清环境目前在对“北部湾资源再生环保服务中心项目(一期)”部分设施、设备进行技改,配套建设电解铝大修渣无害化和资源化处理综合利用项目。广西为铝资源大省,作为区内少数拥有处置大修渣资质的危废处置企业之一,项目建成后科清环境可迅速响应市场需求,承接大修渣处置、资源化利用的相关业务,形成新的盈利增长点。