投资者网上提问

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复:1、定价基准日是哪天?您好,感谢您对公司的关注。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会第十一次会议决议公告日。上市公司在与交易对方进行充分、平等协商的基础上,充分考虑各方利益,确定发行价格为11.12元/股,不低于定价基准日前20个交易日新诺威股票交易均价的80%。2、定价基准日确定的是哪天?如果并购迟迟不能完成是否需要调整发行价及定价基准日。谢谢。您好,感谢您对公司的关注。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会第十一次会议决议公告日。上市公司在与交易对方进行充分、平等协商的基础上,充分考虑各方利益,确定发行价格为11.12元/股,不低于定价基准日前20个交易日新诺威股票交易均价的80%3、为什么突然发布消息“简易程序向特定对象发行股票“它的目的是什么?。您好,感谢您对公司的关注。公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项,届时根据实际情况决定是否融资以及融资具体方案,能够充分利用小额快速再融资的便利性和灵活性,有利于公司的长远健康发展。4、公司与新华制药相比,竞争上明显处于劣势,公司产品单一,一旦主要产品价格出现波动,公司的业绩波动会非常巨大,公司有没有想过将产品多元化,提高抵抗风险的能力?您好,公司定位于功能食品领域,与新华制药市场定位存在差异,不完全可比。公司现有产品包括了咖啡因为主的黄嘌呤系列产品、营养素补充剂产品、补钙及骨骼健康产品、增强免疫力产品和缓解视力疲劳产品等保健食品系列产品以及特殊医学用途配方食品系列产品。公司将逐步形成品类齐全、可满足不同消费者需求的产品结构。5、公司销售的贸易商客户是否有集团或公司管理人员参股或实际控制,公司针对销售中间环节的利益输送行为采取了哪些控制措施?目前是否杜绝了中间贸易商的利益输送情况?您好,公司贸易商中个别系关联方,公司已完整披露有关交易,交易定价公允,销售占比很小;公司其他贸易商客户均非关联客户。公司与贸易商之间不存在销售端利益输送情况。公司在销售过程中制订了严格的内控措施,严格审核客户资料以及订单资料,对关联交易的定价也遵循了和非关联方一致的原则,能够有效防范利益输送等情形。6、公司贸易商客户是否存在集团或公司管理人员参股或实际控制?是否存在销售端利益输送转移情况?公司为避免上述行为采取了哪些具体防范措施?公司所有关联交易已完整披露;不存在销售端利益输送情况。公司在销售过程中制订了严格的内控措施,严格审核客户资料以及订单资料,有效防范利益输送等情形。7、公司将精准把握市场趋势,加大对高毛利、高收益、特色产品的市场增量开发能否请详细说明特色产品主要领域和方向?您好,上述产品主要指茶碱、氨茶碱、己酮可可碱等黄嘌呤系列产品,谢谢!8、请问上市三年了,公司对中小股东的权益如何保障,为何你公司的股民如此艰难您好,公司十分重视中小股东的权益保护,制定了一系列保护中小股东权益的措施,包括稳定股价措施、利润分配方案等,具体请详见公司《招股说明书》相关内容,谢谢!公司通过多种渠道及时与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题,切实保障中小股东权益。我们非常理解投资者对股价的关注,股价波动受宏观经济、行业政策、市场情绪等多种因素的影响。公司持续做好经营,持续提升综合竞争力,提升公司价值,积极传递公司价值。谢谢!9、一季报的预告什么时候发布?您好,感谢您对公司的关注。创业板上市公司业绩预告目前非强制性披露内容,公司如达到业绩预告披露标准,将按照深交所相关要求及时履行信息披露义务。公司将于2022年4月29日披露2022年一季报,谢谢!10、增发股本的定价是否已经确定?您好,公司本次发行股份购买资产的发行价格为11.12元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%,符合《持续监管办法》的相关规定。公司本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得深交所审核同意及中国证监会最终予以注册确定后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。谢谢!11、目前,公司控股股东股份占比过高,未来是否会减持或采用其它方式降低占比?您好,公司目前未收到控股股东股票减持计划的通知,同时根据控股股东石药集团恩必普药业有限公司及其一致行动人石药集团欧意药业有限公司在《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中承诺,“自本次交易复牌之日(2021年7月27日)起至本次交易实施完毕(标的资产完成交割给上市公司的工商变更登记)期间,无减持上市公司股份的计划。”如有相关情况,公司将及时履行信息披露,谢谢!12、董事长好,请问圣雪并购为何进展缓慢,后续如何安排您好,收购石药圣雪并未停止,正在积极推进中。公司与有关中介机构正严格按照相关法律以及深交所的要求,积极跟进审计机构的调查进程,确保及时完成申报手续所需的各项准备工作,及时向深交所报送本次交易的相关申请文件。13、公司闲散资金有12亿多,为什么要存银行,融资的资金目的是为了公司的发展,难道收购资产不能用这些钱吗?再说收购的资产也不能溢价这么多,这样不是侵害投资者的利益吗?您好,感谢您对公司的关注。公司主要货币资金主要用于支付货款、维持日常生产经营等用途,不存在闲置的情形。石药圣雪盈利能力较强,市场前景广阔,行业发展空间巨大,本次交易作价公允,交易价格以资产评估结果为基础确定,反映了石药圣雪的股权价值,收购溢价具有合理性,不会侵害投资者的利益。公司资金情况和收购溢价相关问题已在对深交所创业板公司管理部问询函中做了详细答复,您可查阅相关内容,谢谢!14、请问,收购圣雪已经提交申请了吗?新华制药的事务所就是信永中和,最近已经通过增发申请了,您好,收购圣雪还没有正式申报,公司与有关中介机构正严格按照相关法律以及深交所的要求,积极跟进审计机构的调查进程,确保及时向深交所报送本次交易的相关申请文件。新华制药非公开发行股票项目于2021年7月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,2022年1月26日因信永中和被立案调查收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,2022年2月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定,为申请人制作、出具有关申请材料的证券服务机构因涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查而项目被中止的,证券服务机构应当指派与被调查事项无关的人员,对相关申请材料进行复核,按要求提交复核报告,并对申请事项及文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏发表明确复核意见的,中国证监会应当在30个工作日内恢复审查,通知申请人。新华制药是在2021年7月已经被中国证监会正式受理,受理后因为审计机构的事项而被中止审查,后续按要求提交了复核报告及发表了复核意见而恢复审查,而石药圣雪尚未被深交所受理,两者存在不同之处,谢谢!15、咖啡因在药品中需求占总需求的比重是多少?公司生产的咖啡因新的需求增长点主要是药品方向吗,还是饮料?您好,咖啡因产品用途以食品添加为主,药品用途较小。公司将精准把握市场趋势,加大对高毛利、高收益、特色产品的市场增量开发,不限于药品或食品,谢谢!16、关于收购圣雪因信中永和会计师事务所一事,2月份新华制约也因此事暂停,但3月上旬就通过申核了,为什么公司增发还因事务所受影响?您好,新华制药是在2021年7月已经被中国证监会正式受理,受理后因为审计机构的事项而被中止审查,后续按要求提交了复核报告及发表了复核意见而恢复审查,而石药圣雪尚未被深交所受理,两者存在不同之处,谢谢!17、公司贸易商客户是否存在集团或公司管理人员参股或实际控制?是否存在销售端利益输送转移情况?公司为避免上述行为采取了哪些具体防范措施?您好,公司已在定期报告中详细披露了关联交易具体内容,关联交易公允合理,不存在利益输送情形,且会计师出具了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,谢谢!18、你好。由于公司为本次交易聘请的会计师事务所因其为其他公司提供的服务正被证监会调查,尚未结案,公司是否应及时撤换会计师事务所?您好,信永中和为本次交易服务的签字人员与被调查事项无关。当前正处于年报审计旺季,其他会计师事务所人员相对紧张,并且如更换会计师事务所,将重新履行审计程序,项目进度将更受影响,因此,经综合权衡,公司暂未考虑更换会计师事务所,谢谢!19、收购石药圣雪进度太慢了,停止了吗?换个中介就那吗难吗?拖延时日基准日过期是不是准备再花一笔中介费?损害公司利益。您好,信永中和为本次交易服务的签字人员与被调查事项无关。当前正处于年报审计旺季,其他会计师事务所人员相对紧张,并且如更换会计师事务所,将重新履行审计程序,项目进度将更受影响。因此,经综合权衡,公司暂未考虑更换会计师事务所,谢谢!20、请问董事长。俄乌冲突及全球安全动荡是否会对公司全年业绩有不良影响?如汇率、市场需求等,谢谢。您好,公司生产经营正常,暂未发生您提及情形,谢谢!21、请问股价持续维持低位,公司有回购计划提振股价吗?您好,感谢您对公司的关注,公司目前暂无回购计划,谢谢!22、公司大股东持有的股份如果减持会提前公告吗?相关规定是怎么样的?您好,公司目前未收到控股股东股票减持计划的通知,同时根据控股股东石药集团恩必普药业有限公司及其一致行动人石药集团欧意药业有限公司在《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中承诺,“自本次交易复牌之日(2021年7月27日)起至本次交易实施完毕(标的资产完成交割给上市公司的工商变更登记)期间,无减持上市公司股份的计划。”如有相关情况,公司将及时履行信息披露,谢谢!大股东减持股份信息披露的相关法律规定如下:根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定,上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向交易所报告并备案减持计划且予以公告。减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定,大股东减持时,须提前3个交易日予以公告。如有相关情况,公司将严格按照有关法律法规规定,履行信息披露义务。23、股价跌跌不休,老板有什么方法提振市场信心?您好,公司认为最务实有效的市值管理是提升上市公司质量,持续做好经营,持续提升综合竞争力。同时,公司还将通过优化公司治理、强化资本运作、加强投资者交流等方式持续构建市场认同,提升公司价值,传递公司价值,谢谢!24、公司各个项目进展怎么这么缓慢?不用说各个募投项目,都三年了。新零售今年才起步,互联网红利时代都要过去了!并购圣雪,公司难道就没想过重新审计然后提交材料?就这么等么?公司不思进取,就坐着吃老本么?您好,公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证,但实际投入过程中受新冠疫情、保健食品市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响,项目的整体进度相对稳健,公司正结合实际情况积极推进各项目进展。关于并购石药圣雪的审计机构情况,公司与有关中介机构正严格按照相关法律以及深交所的要求,积极跟进审计机构的调查进程,确保及时完成申报手续所需