投资者

1.这次交流会可否咨询并购伙伴中建信息方面的相关问题?
答:您好,公司与中建信息重组目前尚处于重组预案阶段,由于整合尚未完成,目前公司并未具体管理中建信息的相关业务。公司可在不违反相关重组监管规则的前提下,根据已掌握的信息回复中建信息的问题;同时,中建信息为新三板挂牌公司,投资者如有需要也可与其相关部门沟通交流。感谢您的关注。
2.公司的银川工业互联网中心一期是多少架6KW机柜?调试完成后其中由赛马物联数字物流平台使用百分之多少?其余部分是否已有政企单位预定使用?目前的安装调试是由中建信息团队代表甲方进行吗?后期IDC业务板块技术团队是在原中建信息技术团队基础上组建吗?
答 :您好,公司数据中心项目一期工程,建设规模为可容纳1539个机柜,一期项目建设投产1026个机柜。项目建成后,公司将在自用的同时对外开放,具体自用和外用比例还无法计算。谢谢
3.互联网数据中心一期采用的中移集成和烽火系的设备是否优于华为?没有选择一直以来的合作伙伴华为(或者说华为没有积极竞标)是否与公司数据中心一期的安保要求有关?
答:您好,公司数据中心项目一期工程由公司通过招标后,由中国电子院、烽火技术服务公司、中移系统集成公司联合承建。谢谢
4.在“数字中国”顶层规划出台,以及宁夏作为东数西算重要枢纽这个背景下,集团是否有安排在数据中心原先1-3期1.2万架机柜的基础上,根据需求进一步增加银川互联网数据中心规模的计划?1-3期规划用地相邻是否仍有连片土地资源可供使用?
答:您好,如果公司有进一步增加数据中心规模的计划,将会及时进行决策和公告。请以公司公告为准,谢谢。
5.中卫市作为全国算力基地,公司在中卫有子公司资源,有无在中卫投资建设IDC数据中心的打算?公司打算具体以怎样的形式参与中卫算力集群的建设?
答:您好,目前暂无此计划。谢谢
6.近期即将开工的黑山峡黄河水利工程、庆阳算力集群、中卫算力集群等国家级新老基建项目,都在出让给天山的12家子公司经济半径内,享有运距方面的需求独占优势,公司有无预计所保留的的水泥股权投资,未来三年是否能够超过出让前的收益规模水平?收购和出让双方是否互有承诺?
答:您好,相关子公司未来经营发展受多重因素影响,本次重组完成后,公司亦将保留水泥资产部分股权,继续共享水泥业务稳定良好运营带来的成果。关于本次重组与交易对方的具体条款,请关注公司后续公告。同时,本次重组资产的具体交易对价将以符合《证券法》规定的评估机构出具的,并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础,由交易相关方协商确定,实现公允的定价,后续将在重组报告书中予以披露。
7.据简单测算,公司在将51%基础建材资产出售给天山水泥后,仍通过49%的赛马水泥股权极其下属公司的直接股权,实际每年仍可获得重组前基础建材全部收益的65%,是这样吗?
答:您好,天山股份取得本公司水泥业务相关子公司控股权后,本公司仍将直接/间接持有相关子公司的少数股权,以天山股份增资比例51%(含)-100%(不含)进行敏感性测算,模拟2021年度宁夏建材对相关子公司的投资收益为29,980万元(不含)至52,670万元(含),模拟投资收益占模拟净利润的比例为48.53%(不含)至62.36%(含),具体请见本公司于2022年6月披露的重组问询函回复。
8.公司出让水泥资产所获得资金,是计划投入IDC数据中心2-3期建设和数字物流平台升级两个方向吗?集团购并北京某信创行业网安密保类公司的传闻是否空穴来风?
答:您好,公司出让水泥资产所获得资金将用于支持公司未来主营业务发展,包括但不限于IDC数据中心、数字物流平台升级以及数字化业务等。针对集团是否存在相关资本运作,本公司并不知情。
9.公司重组预案中提到:“本次换股吸收合并中,宁夏建材股份发行价格为13.60元/股,不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价,且不低于上市公司经过除息调整后的最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产”。现在去年年报已经公布,最近一期的经审计的净资产为14.724元。那么未来召开第二次董事会审议并公布正式草案并提交股东大会表决时,若股份发行价格不作调整仍为13.6元,是否违背上述定价原则?
答:您好,本次交易的定价基准日为公司于2022年12月28日召开的第八届董事会第十三次会议,定价基准日确定后,不会因为公司净资产变化而需要重新调整定价基准日,不涉及违背定价原则的情形。需要重新调整定价基准日的情形请参见《上市公司重大资产重组重组管理办法》以及《上市公司重大资产重组管理办法第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》中的相关规定。
10.为杜绝贱卖国资,国资委、财政部、证监会2018年联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》2018-36号令。本次13.6元的发行价格若不作调整,似直接违反了该36号令的第23条和32条规定,是否针对本次发行这类情况,另有许可的规定?公司能否解惑,给出可以在2023财年,以显著低于2022年度经审计净资产的价格发行股份的具体法规依据文号?
答:您好,《上市公司国有股权监督管理办法》第23条针对国有股东公开征集转让上市公司股份的价格,第32条针对国有股东非公开协议转让上市公司股份的价格,与本次交易形式不同。本次发行股份购买资产价格符合《上市公司重大资产重组重组管理办法》的要求,且不存在违背《上市公司国有股权监督管理办法》的情况。
11.关于下属赛马物联的数字物流平台,由于业界对于数字物流平台的估值常依据GTV指标,公司是否可以披露一下赛马物联的GTV数据?公司官网有相关文章提到至2025年争取实现GTV超千亿,注册车辆超200万台的目标计划,以目前推广进度看这一努力目标是否可以实现?
答:您好,我找车数字物流平台还处于外部业务推广阶段,公司并未披露注册车辆和GTV的目标计划,具体信息请以公司在指定媒体和网站披露的信息为准。谢谢
12.公司子公司赛马物联成立之初就被国务院企改领导小组和国资委列入国企混改“双百行动”名单,那么集团和公司是否有在规模扩大到一定程度的适当时机,为赛马物联数字物流平台引入投资资金的计划?中长期有无展开股权整合、拆分等形式的资本运作的考量?
答:您好,目前尚无上述计划。谢谢
13.官方媒体不久前曾报道,宁夏自治区政府买彦州副主席在西部数谷产业相关会议表示,将对自治区内注册的云计算、大数据服务行业的沪深上市企业的合格企业,给予所得税(地方分享部分)“三免三减半”优惠政策。此一政策是否已经形成政府文件?文号?
答:您好,如果公司属于政策支持范围内的企业,公司将会积极申请,感谢您的关注。
14.本次换股合并后,原北京注册的中建信息将注销,其云计算大数据业务并入宁夏建材,那么原中建信息并入的这块云计算大数据业务是否属于此“三免三减半”政策支持范围。作为收并方想必公司当然就此与税务部门有预作沟通,那么中建信息注销后其业务并入宁夏建材后,是否在此一优惠支持范围?
答:您好,关于中建信息本次重组交易前后的税务情况,烦请后续关注相关公告文件,谢谢。
15.有网上信息称,公司“我找车”数字物流平台从构建之初以来,即与百度智能云保持深度合作,说公司将在数字物流平台这一应用场景,与百度进一步合作,在原有AI技术基础上,强化升级平台智能化程度,达到国内同类平台AI智能化领先水平。是否确有此一安排?升级是否涉及到百度智能云最新AI技术“XXXX”植入?
答:您好,我找车”数字物流平台由公司自主研发,之后为了持续提升平台智能化水平,与百度合作对平台进行迭代升级,不断完善技术架构,提强用户体验。谢谢
16.有关推广宣传资料中提到数字物流平台目前加盟车辆超121万辆、船舶约800艘,入驻货主约1500 家,承运商7.06 万家,注册司机68万名,累计运行约1000万车次......平台已与中交、中盐、中铝、中铁、鄂绒集团、白银有色、新疆能源等至少288家国企集团下属企业和其他各类企业实现集成对接信息共享,这些数据在互动平台未获董秘证实。这些数据应不属于商业机密,利用本次交流机会可否就数字物流平台推广和经营现状,做一简要的数据介绍?
答:截止2022年末该平台累计注册车辆122万辆,船舶1200艘,入驻货主近2万家,承运商6.4万家,注册司机63万多名。2022年平台具体运营公司赛马物联实现营业收入42亿元,同比增加2.53倍,实现净利润635万元,同比增加52%。
17.作为中建信息的收并方,公司尽调、评估已经一年,想必对中建信息的经营情况较为了解。可否借此机会答复一些有关中建信息的问题?
答:您好,公司与中建信息重组目前尚处于重组预案阶段,由于整合尚未完成,目前公司并未具体管理中建信息的相关业务。公司可在不违反相关重组监管规则的前提下,根据已掌握的信息回复中建信息的问题;同时,中建信息为新三板挂牌公司,投资者如有需要也可与其相关部门沟通交流。感谢您的关注。
18.梁总您好:可否直接明确解释未来二董审议重组正式草案时“最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产”是指2021年度除息后净资产?还是2022年度经审计的净资产?若不能明确,即说不能即可。感谢。
答:目前暂无法明确,请关注后续重组草案的相关信息披露。谢谢
19.你好,董事长。请问与中建信息的重组进行到哪一步了?今年年内可以完成吗
答:您好,目前尚处于重组预案阶段,公司将在评估备案完成后召开二董会,谢谢。
20.大概何时才能出台重组报告书?毕竟已经过去接近一年时间了。效率太低。
答:您好,公司正在积极推进本次重组相关工作,将在评估完成备案后召开二董会。谢谢
21.王董事长您好。在宁夏作为东数西算重要枢纽节点,“数字中国”顶层规划出台这个新的背景下,公司或集团是否有在数据中心原先1-3期基础上,根据需求进一步增加银川互联网数据中心规模的计划考量?现公司工业互联网产业园规划用地土地资源已建设使用率占比为百分之多少?
答:您好,如果公司有进一步增加数据中心规模的计划,将会及时进行决策和公告,谢谢。
22.请问:转让十二家水泥子公司股权,如属溢价转让,会体现出多少收益?
答:您好,本次重组资产的具体交易对价将以符合《证券法》规定的评估机构出具的,并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础,由交易相关方协商确定,实现公允的定价,后续将在重组报告书中予以披露。
23.公司的我找车平台何时才能体现出规模效益?毕竟目前是赔钱赚吆喝。谢谢。
答:您好,目前该平台还处于外部业务推广阶段,谢谢。
24.林总您好。未来评估完成后发布重组正式草案(非指预案)时,募集配套资金的定价原则中,“不低于上市公司经过除息调整后的最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产”,所谓“最近一期”是指2021年度除息后净资产?还是2022年度经审计的净资产?
答:您好,公司换股吸收合并中建信息的同时将配套募集资金,募集资金时的价格将通过市场询价确定。谢谢
25.本次换股合并后,原北京注册的中建信息将注销,其云计算大数据业务并入宁夏建材,那么原中建信息并入的这块云计算大数据业务是否属于此“三免三减半”政策支持范围?想必公司与地方有预作沟通,宁夏当地税务部门有无反馈?
答:您好,公司将随时关注政策变化,如公司确属政策支持范围内的企业,将会积极申请,谢谢。
26.公司拥有的数字物流平台是一个最佳且现成的人工智能应用场景,前沿技术可以迅速实现降低人工依赖从而降本增效,释放算法在原有约束条件下快速求解能力。可否介绍一下赛马物联在调度等环节的数智化升级中,引入AI前沿技术(例如类似ChatDPT)具体措施或打算?
答:您好,目前公司数字物流平台尚不涉及ChatGPT,谢谢。
27.梁总您好。2022年报中,关于数字物流营业收入有两个不同的营收数据,一是约36亿元,另一个是赛马物联项下的约42亿,能否介绍赛马物联除了36亿元数字物流相关营收之外,另6亿元营收是哪项业务?
答:您好,2022年度赛马