国寿资产,光大证券,宝盈基金

1.公司2023年发展战略及经营计划?

2023年总体工作思路:坚持以效益为中心,夯实安全和绿色发展基础,全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力,倾力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地。2023年生产经营目标:力争完成生铁1030万吨,粗钢1141万吨,热轧板1429万吨,冷轧板570万吨,特钢材72万吨。

2.公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价?

公司铁精矿的主要来源是从鞍钢集团采购,标准产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指数平均值3%的优惠;低标产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏62%指数平均值3%的优惠。

3.公司重大资产置换交易方案拟置出资产情况?

本次交易的拟置出资产为截至评估基准日上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债。本次交易保留资产及负债包括

(1)可转换公司债券;(2)与置入矿业资产生产经营相关的能源转供变电站、通讯机房及DN900供水管路等资产;(3)部分货币资金。

4.公司重大资产置换对上市公司主营业务的影响?

本次交易前,上市公司主要从事炼铁、炼钢、轧钢等钢铁业务。通过本次交易,上市公司拟将钢铁业务置出,同时注入资产质量更优、盈利性更强的矿业资产,借助上市公司的资本平台功能形成新的盈利增长点,优化调整上市公司业务结构,提升上市公司整体资产质量。本次重组完成后,上市公司聚焦矿业主营业务发展,将有利于进一步拓展未来发展空间,进而提升上市公司价值和持续经营能力,也有利于更好维护上市公司中小股东利益。