杭银理财,广发证券

一、公司的发展战略是什么?近期工作安排如何?

公司将积极契合稀土行业大整合的有利时机,充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势,推进资本与产业协同创新发展,坚持做优存量与做强增量结合、坚持价值创造与价值实现兼顾、坚持依法合规与改革创新并重,积极开展稀土资源的实质性开发与外部稀土资源的有效获取,优化冶炼区域布局和强化培育优势产能,推动稀土产业向高附加值领域延伸,努力打造成为专业优势明显、质量品牌突出、市场影响力大、核心竞争力强的行业龙头上市公司。

现阶段,公司正在积极推进向特定对象发行股票工作。与此同时,公司正有序开展内部资产相关情况梳理并积极寻求外部产业投资机会,以效率与质量为核心,稳步推进项目研究与调研工作,以期合理选择适当的资本运营方式,助力做强做实主责主业。

二、中稀湖南盈利情况如何,每年获得的稀土开采指标是多少?中国稀土收购中稀湖南的进展情况?

2022年1-12月,中稀湖南实现营业收入70,154.66万元,净利润34,072.12万元。2022年中稀湖南江华县稀土矿获批的稀土氧化物(100%REO)年产量为2,384吨,其中铵盐工艺生产指标1,840吨、镁盐工艺试验指标544吨。

公司于2023年4月19日收到深交所出具的审核问询函。根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和落实,对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》等相关文件已于2023年5月11日进行披露。

目前,收购中稀湖南项目正在积极有序推进中。后续,公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、除了中稀湖南外,公司是否有其它稀土资产注入计划?相关项目开展是否与收购中稀湖南项目存在冲突?

公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台,将积极契合稀土行业大整合的有利时机,充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势,适时推进内外部稀土资产整合重组,为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。

现阶段,公司正在积极推进向特定对象发行股票工作。根据相关规定,上述项目实施不会直接影响公司其他项目的启动与前期准备工作开展,但在具体操作方式方面需有所区分。公司如有其他资产注入、并购等相关安排,且符合披露标准,将严格按照相关规定及时履行信息披露的义务。

四、目前稀土产品价格走势如何?公司如何看待后续稀土价格走势情况?

近年来,稀土商品价格一直处于波动状态。今年1-5月,受供需调整与市场预期变化等因素影响,部分稀土商品价格较去年同期下降幅度明显。近日,稀土价格有所回升并保持相对平稳状态。相信随着新能源材料、绿色产业应用等领域的升级发展,大力推动稀土行业创新升级理念的不断落实,稀土大集团整合工作的不断推进,稀土行业绿色发展转型以及产业高质量发展工作将进一步得到夯实。