网络参会投资者

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司参加了由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的“2023广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动,就公司发展战略、业绩情况、经营状况等问题,与投资者进行了充分的沟通交流。接待日的主要问答情况如下:

Q1:请介绍公司的核心业务?

岭南股份紧紧围绕“生态+文旅”两大战略发展方向,着眼于城乡品质提升,着力发展“生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游”三大核心业务。生态环境建设业务方面,公司拥有全产业链集成运营的核心能力,覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务;水务水环境治理业务方面,聚焦公司业务聚焦于城乡水务、水利工程、水生态水环境三大领域,覆盖研发、策划、设计、投资、施工、运营全产业链;文化旅游业务方面,公司业务涵盖主题文化旅游的规划设计,主题文化景区(主题公园)的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营,高科技文化创意产品,全球活动创意及展览展示,应急数字减灾等领域。

Q2:未来公司的业绩增长点在哪些方面?

公司紧紧围绕“生态+文旅”的战略发展方向,聚焦规划设计、水利水务水环境、市政与园林、文化科技与旅游等业务,通过旗下园林、市政、水务、设计、文化旅游五个子集团紧密协同,为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式服务。目前,公司已明确城乡服务运营商的企业定位,与城乡共赢共成长;经营收益从单纯的工程项目收益,向“生态+水务+文旅”全产业链价值转变,增加整体收益能力。通过打造三大核心竞争力:即前端综合策划能力,中端的内容与产品植入能力(导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品),后端的综合运营服务能力,满足客户更广范围、更深层次的需求,提升自身综合实力和盈利能力。2022年12月,中山火炬高技术产业开发区管委会成为岭南股份实际控制人。在中山火炬区国资赋能下,公司开启全新的发展阶段,未来将充分发挥公司作为生态行业的主力军的优势和技术,持续为生态建设、民生建设等领域贡献出岭南力量。

Q3:岭南股份子公司恒润集团在数字化浪潮中具备哪些优势?公司如何拥抱数字化浪潮?

公司子公司恒润集团是国内成立最早的多媒体技术型公司之一,在VR应用、沉浸式体验、全息技术方面,拥有较强的技术实力以及众多的成功案例,在“文化创意+数字科技+旅游”实践中已然积累诸多实践经验。在公司战略布局下,恒润集团积极推进数字化转型:与全国文化大数据交易中心签署战略协议开展长期合作,主要聚焦文化资源数据和文化数字内容,从事数字资产的确权和交易业务。公司与腾讯签订了关于元宇宙的战略合作协议,在更多领域进行布局。未来,恒润集团将顺应国家数字化发展趋势,主动拥抱国家数字化战略,积极探索文化+数据+科技+文旅相融合的新业务,持续加大资源投入,推进公司文化板块的产业数字化转型。

Q4:贵公司目前的资产负债率仍然很高。目前融资层面的压力有否缓解,贵公司有无进一步降低负债的具体措施和路线图?

尊敬的投资者,您好。公司控股股东及母公司拥有较强的资本实力,持续助力公司拓宽多元化的融资渠道,降低融资成本。公司正稳步推进向公司控股股东华盈产业投资定向增发约4.17亿股事项,拟募集资金总额为10亿元,相关议案已于2023年5月份召开的股东大会审议通过,待向特定对象发行事项完成后,公司的资产负债率将进一步降低。

Q5:2023年下半年,公司有什么举措来促进公司发展?

公司紧紧围绕“生态+文旅”两大战略发展方向,着眼于城乡品质提升,以“做强生态、做精文旅”的发展思路,聚焦规划设计、市政与园林、水务水环境、文化科技与旅游四大业务版块。2023年下半年,公司贯彻执行以下经营计划:1、争做平台型企业。改变单一施工思维,转向平台企业思维。吸引更多优秀合作伙伴加入“大岭南”产业链,资源整合,推动资质和技术共享,实现多方共赢共发展的良好局面;2、优化订单结构和业务布局,打造精品工程。公司重点“深耕粤港澳大湾区、成渝经济圈、长三角经济圈+重点城市”等领域,提高门槛、严控质量、效益优先,优化订单结构,通过强质提效实现良性发展。3、深化双轮驱动,谋求战略突破。进一步优化业务结构,通过促进各板块业务全面发展,最终将实现由工程施工企业逐步转变成“投资+建设+运营”的综合性企业。未来,公司会持续做好生产经营,积极应对市场形势,不断推进公司业务发展,以稳健业绩回馈广大投资者。

Q6:公司的定增目前进展如何?

公司股东大会已审议通过了向特定对象发行A股股票的相关事项,详见公司于巨潮资讯网披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-125)。根据证监会最新要求,2023年2月1日正式启动全面注册制改革。因此,公司向特定对象发行A股股票的相关预案需就新法规进行修订。2023年5月22日公司股东大会审议通过了修订后的相关议案。目前公司与中介机构正积极修订申报材料。在全面注册制下,股票发行上市全过程更加透明高效,重大进展我们会及时披露。

本次活动过程中,公司严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定执行,未出现未公开重大信息泄露等情况。

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