东吴证券,中银基金

1.董秘您好,请介绍一下公司的基本情况?

答:建设工业是中国兵器装备集团有限公司控股上市公司,是国防科技工业重要力量。进入新时代,公司牢记“强军报国强企富民”神圣使命,主动顺应国防科技工业改革调整趋势,加快转型升级,推动高质量发展。目前,公司员工4000多人,占地2000余亩,已形成“五省市七基地”发展格局(重庆巴南、江津、九龙坡,四川彭州、云南昆明、河北承德、江苏盐城),主要产业有特种产品、汽车零部件和战略性新兴产业。

2.公司的汽车零部件主要涉及哪些方面?

答:公司汽车零部件产业主要涉及发动机连杆、传动系统、转向系统、制动系统等零部件,涉及车企主要有长安、比亚迪、理想、吉利、现代、上汽等。

3.贵司涉及的战略性新兴产业具体是什么领域呢?

答:战略性新兴产业是公司三大产业之一,主要包括民用枪、反恐防暴产品、金属粉末注射成型制品、钛合金制品、新型表面镀膜等产品和服务。公司将持续按照“战略协同、产业互补、资源共享”原则,利用市场、资金、管理、人才等优势,不断做大做强新兴业务,支撑未来发展。

4.目前新能源车政策利好的情况下,是否会带动贵公司订单增加和业绩增长?

答:公司汽车零部件产业积极向新能源产品转型,主动适应汽车电动化、智能化、轻量化发展趋势,形成了较为系统和成熟的研发体系,核心技术和产品获得客户的广泛认可,在新能源汽车政策利好的情况下,会给公司带来较好的发展前景。

5.介绍一下公司未来的规划?

答:特种产品、汽车零部件和战略性新兴产业是公司当前和今后一段时间重点发展的三大产业板块。以特种产品为核心,通过研发新一代特种产品、建设智能车间、开拓国内外市场,建成世界一流特种产品研制条件,提升特种产品研制质量和效率,做强做优做大特种产品,同时,公司将坚定不移推进机械化、信息化、智能化融合发展,助推武器装备现代化。通过创新发展方式,提升市场竞争能力,做精做强汽车零部件产业,进一步巩固和提升市场占有率和竞争优势;持续培育战略性新兴产业,为公司未来发展提供支撑。

6.请问公司有推出股权激励的计划吗?

答:目前公司暂未推出股权激励方案。若有相关事项,将及时履行信披义务。

7.除目前主营业务外,公司是否有其他业务拓展计划?公司未来是否存在其他新的业绩增长点?

答:公司将加快发展战略性新兴产业,利用市场、资金、管理、人才、品牌等优势,通过合资合作等方式,做大反恐防暴板块,做强民用枪板块,振兴光电信息产业,加快发展和培育新产业,形成新的业绩增长点,构建特色鲜明的先进军工和现代产业体系。

8.请问截至2023年12月20日股东人数?

答:截至2023年12月20日,公司的股东人数为3.39万人。

9.公司本次募集配套资金中预计3亿元用于补流并支付中介费用及相关交易税费,请问用于补流资金是否有具体的用途安排?

答:补流资金的具体用途将根据重组后主营业务及所属行业发展情况,视公司经营需要及资金需求作出具体安排。

10.请问公司技术研发优势如何?

答:公司重视研发投入,建立了完善的研发体系,拥有国防科工局认定的企业级技术中心、重庆市认定的工业和信息化重点实验室等省部级研发平台,建有国家级博士后科研工作站,与多家高校、院所开展产学研合作,构建了合作共赢的产学研体系。在轻武器装备领域持续加大研发投入,相关技术在行业内处于领先地位,为巩固市场地位和增强持续盈利能力提供了有力的技术支撑。