投资者

附件:本次投资者说明会主要问题及回答摘要:

金科股份关于终止发行股份购买资产暨关联交易

投资者说明会问答纪要

问题1、请问公司为何终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项?对公司的影响如何?

公司回复:尊敬的投资者您好,公司于2024年4月22日收到重庆市第五中级人民法院(以下简称“五中院”)送达的(2024)渝05破申129号《民事裁定书》,五中院正式裁定受理公司的重整申请。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》第二十二条的相关规定,上述重整事项的持续推进已构成可能对本次重组产生较大影响的情形,加之进入重整程序后,公司的经营决策机制发生变化,使得重大资产重组的推进具有不确定性,且公司重整后,未来与标的公司业务发展协同性也存在不确定性,导致本次交易已不具备实施条件。在与交易对方协商一致并认真听取各方意见后,经公司审慎研究,决定终止本次发行股份购买资产事项并与交易对方签署终止协议。

终止本次发行股份购买资产事项系经公司审慎研究后做出的决定,鉴于本次交易事项尚未实施,交易各方无需承担违约责任。终止本次发行股份购买资产不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司未来将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作和推动公司重整引战工作,持续提升公司经营业绩和可持续发展能力。感谢您对公司的关注。

问题2、请问本次终止发行股份后,贵公司有没有其他安排?

公司回复:尊敬的投资者您好,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等有关规定,公司承诺自公告终止发行股份购买资产暨关联交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对终止本次筹划发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。感谢您对公司的关注。

根据提供的调研记录，以下是对所提问题的分析：

1. **产能信息及释放进度**：
   调研记录中并未提供具体的产能信息，因此无法分析产能释放进度。

2. **未来新的增长点**：
   调研记录中提到公司将继续围绕既定的战略目标有序开展各项经营管理工作和推动公司重整引战工作，但未具体说明新的增长点。

3. **国内外竞争情况、竞争对手及国产替代空间**：
   调研记录中未提及具体的国内和国外竞争情况、竞争对手或国产替代空间的信息。

4. **行业景气情况**：
   调研记录中未提及所在行业的景气情况。

5. **销售情况**：
   调研记录中未提及公司的销售情况，包括国内和海外的销售情况。

6. **成本控制**：
   调研记录中未提及公司的成本控制安排。

7. **产品定价能力**：
   调研记录中未提及产品的定价能力。

8. **商业模式**：
   调研记录中未提及公司的商业模式。

9. **坏账情况**：
   调研记录中未提及是否存在坏账情况。

10. **研发投入和进度、规划**：
    调研记录中未提及研发的投入和进度、规划等信息。

11. **护城河**：
    调研记录中未提及公司的护城河体现在哪里。

12. **产品名称及依赖的原材料**：
    调研记录中未提及具体的产品名称及依赖的原材料。

13. **题材及优劣势、风险点**：
    调研记录中未提及具体的题材，因此无法分析其优势、劣势和风险点。

14. **分红情况及计划**：
    调研记录中未提及分红情况及将来的分红计划。

最后，结合当前的经济环境判断公司未来一年的业绩预期，由于调研记录中缺乏具体的经营和财务数据，无法做出准确的业绩预期分析。同时，由于公司正在经历重整程序，这可能会对公司的未来发展和业绩产生不确定性影响。对于调研中仅有精神纲领没有具体实施的回复，确实应保持谨慎态度，不要过于乐观。