投资者

一、预征集问题
1、尊敬的王总,终止公告中明确阐述“综合考虑内外部因素,为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经公司审慎研究并与各方友好协商,决定终止本次重大资产重组事项。” 可现实情况却是:终止后公司股价大跌,使广大中小投资者损失惨重。显而易见,终止重组最受伤的是广大中小股东。这违背了终止的初衷,违背了监管部门保护广大中小投资者利益的承诺。这该如何解释呢?谢谢。
答:2024年1月23日,公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》(上证上审(并购重组)〔2024〕2号)。2024年1-8月期间,相关各方积极推进本次交易的相关工作,就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟通、协商和论证,并结合《审核决定》,持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见,夯实相关问题的尽职调查与论证分析,但最终考虑内外部因素,本次重组方案无法继续推进。
虽然本次重组方案终止推进,但公司与天山股份之间的同业竞争问题仍需要解决,公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺,拟在承诺期限内解决同业竞争问题,后续也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
2、一个央企重组,历时近三年,最后无疾而终。这对中建材集团和贵公司的声誉及社会形象是极大的损害。投资者会疑虑,这到底是能力不足还是官僚作风导致?下一步贵公司针对企业转型发展有什么新的考虑呢?
答:一方面,公司将立足目前的业务,持续做好市值管理相关工作,立足价值创造。另一方面,同业竞争问题的解决是公司实际控制人和控股股东的公开承诺,后续预计会在承诺期内筹划并推出新的重组方案,解决公司水泥业务的同业竞争,推动公司高质量发展。
3、王董事长,请问公司是否想到过,终止重组公告发布后公司股价会大幅下跌?为什么不制订紧急应对措施?难道这就是为了保护广大中小股东利益?
答:公司自2024年1月决定继续推进本次交易后,相关各方积极推进本次交易的相关工作,就交易方案中涉及的各项事宜进行充分了的沟通、协商和论证,并结合《审核决定》,持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见,夯实相关问题的尽职调查与论证分析,但最终考虑内外部因素,本次重组方案无法继续推进。
本次交易方案终止后,公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺,后续也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
后续公司会持续关注市场走势,并研究市值管理举措,感谢您的关注!
4、王总好,本次重组终止后,公司转型之路是否还要继续?
答:公司与天山股份之间的同业竞争问题仍需要解决,公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺,拟在承诺期限内解决同业竞争问题,后续也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
5、王董事长,针对股价出现非正常性大幅下跌的现实,我代表广大中小股东强烈呼吁和请求公司采用股份回购的形式来维护市值稳定,切实保护广大中小股东的利益。跪拜!
答:公司将持续以投资者需求为导向,提升信息披露质量,加强资本市场沟通,也会考虑后续综合考虑行业发展、自身业务情况、以及重大资金支出安排等因素基础上,在相关条件具备后,通过合理分红等形式积极回报股东。
6、几乎所有人都知道:资产重组是利好,终止重组是利空。那公司发布终止重组公告还冠冕堂皇说:为了保护广大中小股东利益,决定终止本次重大资产重组事项。可结果却和几乎所有人想象的完全一样,即股价大跌。
强烈希望公司管理层能真正地为广大中小股东利益考虑,为央企声誉和想象考虑,为国有资产不遭受巨额流失考虑,尽快制订下一步整合转型举措。谢谢谢谢!
答:感谢投资者的关注,一方面,公司将立足目前的业务,持续做好做优市值管理相关工作,立足价值创造。另一方面,同业竞争问题的解决是公司实际控制人和控股股东的公开承诺,后续预计会在承诺期内筹划并推出新的重组方案,解决公司水泥业务的同业竞争,推动公司高质量发展。
7、请问,公司向数字化转型发展还继续进行下去吗?大概何时启动新的重组?
答:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的要求,公司自重组终止之日起至少1个月内不可以再筹划重大资产重组事项。同业竞争问题的解决是公司实际控制人和控股股东的公开承诺,后续预计会在承诺期内筹划并推出新的重组方案,解决公司水泥业务的同业竞争,推动公司高质量发展。
8、有传言:中建材对新的重组已有预案,即:天山吸收合并宁夏建材。不知传言真假。难道是造成了信息泄露?
答:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的要求,公司自重组终止之日起至少1个月内不可以再筹划重大资产重组事项。目前公司尚未知悉或参与筹划新的重组方案。
9、请问董秘:您好董秘,贵司本次终止资产重组事项了以后公司未来是否有计划继续发展多元化业务!
答:同业竞争问题的解决是公司实际控制人和控股股东的公开承诺,后续预计会在承诺期内筹划并推出新的重组方案,解决公司水泥业务的同业竞争,推动公司高质量发展。
10、林总好,公司在终止公告中说“综合考虑内外部因素,为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经公司审慎研究并与各方友好协商,决定终止本次重大资产重组事项。” 但事实上,发布终止公告后,本周公司股价出现大幅下跌,股民损失惨重。那么,请问维护中小股东的权益又体现在哪里呢?谢谢。
答:2024年1月23日,公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》(上证上审(并购重组)〔2024〕2号)。2024年1-8月期间,相关各方积极推进本次交易的相关工作,就交易方案中涉及的各项事宜进行充分了的沟通、协商和论证,并结合《审核决定》,持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见,夯实相关问题的尽职调查与论证分析,但最终考虑内外部因素,本次重组方案无法继续推进。
虽然本次重组方案终止推进,但公司与天山股份之间的同业竞争问题仍需要解决,公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺,拟在承诺期限内解决同业竞争问题,后续也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
11、王总,国资委多次重申:央国企要承担维护市值稳定的责任,采取股份回购、大股东增持等方式维护上市公司的市值稳定。本周公司股价暴跌,公司不采取回购股份的方式来维护市值的稳定,是出于什么考虑?
答:公司将持续以投资者需求为导向,提升信息披露质量,加强资本市场沟通,也会考虑后续综合考虑行业发展、自身业务情况、以及重大资金支出安排等因素基础上,在相关条件具备后,通过合理分红等形式积极回报股东
二、现场答复问题
1、王董你好。公司近期采购的各类服务器和存储装备,是否由中建信息供应?未来中国建材系统所有内部运营系统和对外公共服务系统云迁移纳归“一朵云”之后,是否先行调用中建信息专业技术骨干为基础,从全国和银川高等院校招聘组建中国建材数据中心运维保障团队?
答:您好,公司产品采购将根据公司采购管理相关制度规定通过招标等方式确定。
2、郭总:中建信息作为华为企业级ICT分销业务主要生态伙伴,以及华鲲振宇、超聚变等服务器企业的第一非关联销售商,以往较多采用赊销垫款的经营模式,在全国范围财政状况日趋逼仄的现状下,交易中存在应收账款较往常更容易发生逾期,请问据独立财务顾问和重组主办方,中建信息未来有何种手段化解这种特有经营模式带来的风险,改善应收账款持续高企这一状态?
答:尊敬的投资者,本次宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易已终止,中建信息未来发展及相关规划建议关注中建信息后续信息披露,谢谢。
3、公司重组失败导致股票下跌,请问公司对于中小投资者的损失会采取何种补偿措施?
答:您好,公司将立足目前的业务,持续做好市值管理相关工作,立足价值创造。公司将持续以投资者需求为导向,提升信息披露质量,加强资本市场沟通,也会考虑后续综合考虑行业发展、自身业务情况、以及重大资金支出安排等因素基础上,在相关条件具备后,通过合理分红等形式积极回报股东。谢谢
4、王总好,消除同业竞争承诺延期两年,至2026年8月。强烈希望公司能提高政治站位,在周育先董事长退休前(2026年4月份)完成此项工作,这也是包括周董事长在内大家共同的心愿。
答:感谢您的提问,谢谢
5、王董事长你好,上次消除同业竞争承诺延期三年于2023年12月已到期,目前发表的消除同业竞争承诺再次延期两年,应从上次承诺到期的时间开始计算,不应从股东大会开始计算,否则上次承诺到期时间至股东大会通过新承诺的这段时间贵司已形成承诺违约了
答:您好,公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺,认为基础建材板块业务整合方案必须在有利于上市公司发展,有利于保障上市公司公众股东利益的原则下,成熟制定、稳妥推进,拟在延期履行同业竞争承诺事项经宁夏建材股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺,也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
公司将积极督促实际控制人及控股股东履行相关承诺,制定有利于中小股东利益的重组方案。
此外,公司将持续以投资者需求为导向,提升信息披露质量,加强资本市场沟通,也会考虑后续综合考虑行业发展、自身业务情况、以及重大资金支出安排等因素基础上,在相关条件具备后,通过合理分红等形式积极回报股东。谢谢
6、公司“我找车”互联网平台的数字物流业务,如果将取费标准提高至行业平均水平,请问公司董事会对于以下2点是如何预判的:1、运力市场供求两端是否真正需要作为中介环节的我找车互联网物流平台?2、若董事会认为市场对我找车平台有真实需求,那么何时将毛利率提升至行业平均水平?
答:您好,目前该平台尚处于外部业务拓展阶段,公司主要以培养平台用户交易习惯和提高用户粘性为主。平台收取的费用主要为向货主企业收取运输费用。谢谢
7、梁总您好。请问宁夏建材现有资产规模中,非水泥(如赛马物联和数智云创基地等)相关资产规模,与水泥(如赛马水泥有限公司等)相关资产规模,分别占总资产规模的比例各为百分之多少?
答:您好,公司将于2024年8月24日发布2024年半年度报告,届时您可关注该报告。谢谢
8、林董秘:你好。早前投资者咨询,工信部2022年9月发布工信厅信发函〔2022〕219号文,公司下属子公司赛马物联“我找车”智慧平台被认定为大数据产业试点示范项目,公司是否了解宁夏和银川地方政府不承认工信部此一认定并给与大数据产业相应待遇的原因?未获公司正面回答,仅答复“会积极争取相关优惠待遇”。请问公司是不了解宁夏和银川地方政府不承认工信部此一认定的理由,也不清楚地方政府不给予大数据产业相应待遇的原因吗?
答:您好,公司正在积极研究相关政策,也会与当地政府进行沟通,如达到奖补条件会积极申请。谢谢
9、请问懂秘到8月15号一共有多少持股人数
答:您好,截至2024年8月9日公司股东户数28,294户。谢谢
10、梁总,你好。截止最近财务信息,数据中心一期和赛马物联的资产规模,分别各为多少亿元?
答:您好,公司将于2024年8月24日发布2024年半年度报告,届时您可关注该报告。谢谢
11、中建信息应收账款问题突出,且存在巨额有息负债,可不耽误其年年高额现金分红。作为同属中建材集团控制的企业,管理层这么恣意妄为,实控人不管管吗?
答:感谢您的提问。
12、王董事长,许多年以来,大股东反复多次就消除同业竞争提交《承诺》给股东大会批准,八年来次次都未兑现,违背承诺可再一再二,不可再三再四,俗话说一诺值千金,本次将提交股东大会审议的《延期履行同业竞争承诺》中,应将期满时未能消除同业竞争的违约赔偿清晰列明,不说千金,总得有个量化的数字。请问为何未有列明?
答:您好,公司控股股东和实际控制人拟在延期履行同业竞争承诺事项经宁夏建材股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺,也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。公司将积极督促实际控制人及控股股东履行相关承诺。
13、王总,作为集团首席数据官,请问集团系统内中材智科有限公司主要为基础建材企业提供智能解决方案及系统构架开发、数字化底座研发运营、工厂生产流程数字化管控智能升级解决方案,利用集团内丰富场景优势,在集团内外承接数字智能化业务,通过数字模型技术和工业互联网平台,打造数字孪生工厂、水泥智慧工厂和矿山....这与原拟纳入整合的信云智联业务重合,不久前您还协调过中材智科与信云智联合作。而双方有无可能涉及同业竞争?
答:您好,相关公司会考虑避免同业竞争的问题。
14、公司发行股份收购资产的重组目前已终止,回购限制已不存在,据新修订的回购相关法规,公司股价跌破一年来最高收盘价的50%、股价跌破净资产,即可实施回购。而公司市净率跌破水泥行业估值下限、市值猛烈萎缩至52个月最低情况下,董事会不推出回购等维护公司价值的措施,反而提出对外公益捐款议案交股东大会表决倒颇为积极。既有闲钱对外捐款,那么近期有无回购股份以维护股东权益的打算?回购是否需董事会提出议案交股东大会审议?
答:您好,公司将立足目前的业务,持续做好市值管理相关工作,立足价值创造。公司将持续提升信息披露质量,加强资本市场沟通,在相关条件具备后,通过合理分红等形式积极回报股东。
15、公司24年1月通过了对控股子公司提供财务资助的议案,说后续还需要提交股东大会审议,这个准备啥时候提交股东大会?公司年度股东大会和马上要开的临时会都没这个议案吧
答:后续如提交股东大会审议,公司将及时发布公告。谢谢
16、请问,中国建材一朵云项目,需要租赁互联网大数据中心多少个机柜?租赁费大概是多少?
答:您好,关于数据中心机柜对外租赁事宜尚在洽谈中。
17、请问贵公司现在的股价是否触及控股股东增持条件?贵公司是否有增持计划?
答:我们会将您的建议转达公司控股股东。
18、公司数值云创基地中国建材工业互联网数据中心“一朵云”项目,是否由中建信息组织设计和施工?
答:您好,宁夏建材如有建设项目委托第三方设计和施工,将会通过招标等方式确定。
19、林总你好。《终止重组公告》在制式格式外,公司专门加了一句“为维护.....股东尤其是中小股东的利益.....终止”,这已不是搪塞,这种指鹿为马是否已可理解为对中小股东的刻意羞辱?集团和公司大腿粗,小股东胳膊细,掌控话语权的强者欺侮弱者一方虽天经地义也合乎丛林法则,但多少也该有点情怀,这样包含挖苦意味的行文是否不讲武德?
答:您好,公司控股股东和实际控制人拟在延期履行同业竞争承诺事项经宁夏建材股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺,也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
20、王董事长:你好。大股东本次《延期履行同业竞争承诺》,既然是延期性质,那么应比照之前历次承诺互相衔接,从上次《承诺》期满时的2024年1月起计算2年的延期时间,而不应从下次股东大会表决通过开始计算延期时间,否则今年1-8月“推而不进”的所谓继续推进重组时段均处在违反《公司法》且未经股东大会同意的同业竞争状态,望对此议案文本予以更正。此延期承诺相关议案若被中小股东否决,公司会否与大股东协商调整此《承诺》内容?
答:您好,2024年1月23日,公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》(上证上审(并购重组)〔2024〕2号)(以下简称“《审核决定》”)。公司在上海证券交易所作出终止审核本次重大资产重组暨关联交易的决定后,于2024年1月31日召开第八届董事会第三次临时会议及第八届监事会第一次临时会议审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》,并组织相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。
2024年1-8月期间,相关各方积极推进本次交易的相关工作,就交易方案中涉及的各项事宜进行充分了的沟通、协商和论证,并结合《审核决定》,持续落实与关注本次交易审核中关注的问题与审核意见,夯实相关问题的尽职调查与论证分析,相关重组处于推进进程中,宁夏建材的控股股东和实际控制人协助推进本次同业竞争问题的解决,此前已经履行完成了前次重组有关的内部决策程序,如果相关重组方案得以落实,则同业竞争问题可以解决,因此在2024年1-8月期间不构成同业竞争承诺的违背。
针对新出具的延期承诺,由于上述承诺需要宁夏建材股东大会审议通过,且结合重组交易终止后的冷静期、重组交易的筹划、方案论证和谈判、尽职调查、国资审核和决策、证券监管机构的审核等程序时间,本次延期承诺期间为2年。公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份会在有利于保障上市公司公众股东利益的原则下尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
延期承诺期间是结合上述时间表进行审慎评估后确定的,如果此承诺延期议案若被中小股东否决,如再压缩延期承诺期限,则可能会存在不可实现性。
21、王总,置出水泥业务转型为企业级ICT生态服务平台的原规划是否已彻底放弃?公司是否已重新理清思路,打算坚守传统水泥业务,负隅血战,人在阵地在,阵地不在人还在,誓与天山股份竞争到底,至死方休?
答:公司的水泥业务和天山水泥存在同业竞争,公司控股股东和实际控制人已经做出承诺,后续将推进新的方案以解决同业竞争问题。谢谢 
22、在发行股份收购资产的原重组方案公告终止后,1、大股东计划以哪种具体措施解决同业竞争。2、大股东反复多次提交承诺给股东大会批准,却八年来次次都从不兑现,已无信用可言,本次提交审议的承诺应将违约赔偿列明。3、请说明在本次宣布终止期满规定的一个月后,公司和集团有无重启转型重组筹划的意向?4、置出水泥业务实施转型的原规划是否已放弃妄想,改为坚守水泥业务负隅而战,人在阵地在,誓与天山股份竞争到底至死方休?
答:您好,公司控股股东和实际控制人拟在延期履行同业竞争承诺事项经宁夏建材股东大会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺,也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的要求,公司自重组终止之日起至少1个月内不可以再筹划重大资产重组事项。目前公司尚无筹划重大资产重组事项的明确安排。
公司的水泥业务和天山水泥存在同业竞争,公司控股股东和实际控制人已经做出承诺,后续将推进新的方案以解决同业竞争问题。谢谢
23、请说明:公司在《终止公告》期满规定的一个月冷静期后,会否对整合标的资产继续进行梳理或另行选择,于今年年内完成资产的初步预估并推出新的整合方案,从而实质性重启推进延宕十年的消除同业竞争相关工作?
答:公司实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺,拟在承诺期限内解决同业竞争问题,后续也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题。
24、8月13日宁夏建材方面对媒体表示:“控股股东解决同业竞争的决心很大,会在2年内对基础建材推出新的整合方案。”请

您好，根据我所查到的资料，宁夏建材集团股份有限公司的实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份已经出具相关延期履行同业竞争承诺，拟在承诺期限内解决同业竞争问题，后续也将尽快推进新的方案以解决同业竞争问题  。