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各位访客参观了公司的709基地二期并参与了关于公司引进战略投资者的交流说明暨709基地二期投产仪式。刘若鹏博士对公司历史沿革、公司产品的应用情况、全流程数字化生产系统以及超材料行业的发展历程进行了详细介绍后,并就公司业务开展和未来规划等方面的问题与投资者进行了深入交流。此外,刘若鹏博士就投资者关注的问题进行了解答。

主要问题具体如下:

1.问:为什么引进战投?

答:由于超材料行业的特殊性和专业性,为确保业务的扎实增长,持续稳固公司在超材料行业的领先地位,公司正在引进符合条件的战略投资者以支持业务的稳健增长。

2.问:战投引进的原则与条件?

答:1)遴选原则:公司在引进战略投资者方面秉持谨慎和互利共赢的态度。公司在主管部门的指导下,按照“公平公正、条件一致,统一部署、优中选优”的原则,遴选符合国家利益、支持公司进一步发展壮大的耐心资本、可靠资本(仅限内资)作为战略投资方;2)退出:相关潜在战略投资者均承诺,在通过遴选成为公司战略投资者以后,协议转让完成股份过户登记后的36个月内不减持通过此次协议转让所受让的公司股份;3)投票及表决权:相关潜在战略投资者在成为公司股东以后,将其所持公司股份在股东大会的全部投票及表决权授权委托公司实际控制人刘若鹏博士代为行使。

3.问:战投引进的方式、数量及价格?

答:1)转让方式:引进战略投资者的方式为协议转让;

2)转让股份及比例:本次计划引进2-3家战略投资者,每家战略投资者拟受让股份为107,729,394股,占公司总股本的比例为5.00%;3)转让价格:不低于《股份转让协议》签署日的前一交易日公司二级市场收盘价的90%。

4.问:战投引进的进展?

答:公司已在积极与诸多符合条件的潜在战略投资者进行交流对接,相关沟通洽谈工作进展顺利。公司将秉持前述答复中提及的遴选原则,确保符合国家利益、支持公司进一步发展壮大的耐心资本、可靠资本(仅限内资)作为战略投资方。

5.问:前两天上线的微信小程序AI光启是什么?

答:“AI光启”是公司近期上线的人工智能小程序,负责处理投资者关系相关事务,包括回答投资者的问询、提供公司最新信息、协助投资者了解公司的业务和项目进展等。欢迎广大投资者积极通过“AI光启”小程序进行提问。

6.问:709基地的简要介绍,二期进度?

答:709基地是新一代超材料的大规模制造基地,集研发、制造、检测为一体,建成后公司将拥有超材料尖端装备产品科研及产业化全链条的能力。目前公司709基地二期已正式投产。

7.问:是否有建设新基地的计划?

答:近年来,公司在超材料技术实现产业化的基础上,不断创新,不断迭代,产品在尖端装备领域实现大规模应用,产品性能得到广泛认可。随着公司第四代超材料投产,产品性能得到进一步提升和丰富,生产成本和工艺实现进一步优化,产品需求快速增加。目前,709基地已处于满负荷生产状态。为确保产品的正常交付,公司正在筹划新基地的选址等相关工作。

1. 产能信息分析：
根据调研记录，公司709基地二期已正式投产，目前处于满负荷生产状态。这说明公司的产能释放进度较快，有助于支持业务的稳健增长。

2. 未来增长点分析：
公司正在引进符合条件的战略投资者以支持业务的稳健增长。此外，随着公司第四代超材料投产，产品性能得到进一步提升和丰富，生产成本和工艺实现进一步优化，产品需求快速增加。因此，公司未来的增长点主要集中在新产品的研发和产能扩张。

3. 国内外竞争情况及国产替代空间分析：
由于超材料行业的特殊性和专业性，公司在国内外同行业竞争中具有一定的优势。然而，随着国内超材料产业的发展，国产替代的空间也在不断扩大。公司需要关注竞争对手的动态，不断提升自身技术和产品竞争力，以应对潜在的市场风险。

4. 行业景气情况分析：
超材料行业作为新兴产业，近年来得到了国家政策的支持和鼓励。随着技术的不断进步和市场需求的增加，行业整体景气度较高。然而，公司仍需关注行业政策变化、技术创新等因素对公司业务的影响。

5. 销售情况分析：
公司在国内和海外市场的销售情况良好，709基地二期已投产且处于满负荷生产状态。此外，公司通过微信小程序AI光启为投资者提供信息服务，有助于提高公司的市场知名度和影响力。

6. 成本控制分析：
公司通过不断创新和优化生产工艺，实现了生产成本和工艺的降低。此外，公司正在筹划新基地的选址等相关工作，有望进一步提高产能和降低成本。

7. 定价能力分析：
公司的产品在尖端装备领域实现大规模应用，产品性能得到广泛认可。随着公司第四代超材料的投产，产品性能进一步提升和丰富，价格可能相应调整。公司需要根据市场变化和成本变动，合理制定定价策略。

8. 商业模式分析：
公司通过研发和生产超材料相关产品，为尖端装备领域提供解决方案。此外，公司通过微信小程序AI光启为投资者提供信息服务，有助于提高公司的市场知名度和影响力。整体来看，公司的商业模式较为成熟，但仍需关注市场竞争和技术创新等因素对公司业务的影响。

9. 坏账情况分析：
根据调研记录，公司尚未出现坏账情况。然而，随着业务的拓展和市场的波动，公司仍需加强应收账款管理，防范潜在的坏账风险。

10. 研发投入与规划分析：
公司在研发方面的投入较大，用于支持新产品的研发和现有产品的技术升级。此外，公司还在筹划新基地的选址等相关工作，有望进一步提高产能和降低成本。总体来看，公司的研发投入和规划较为合理，有利于支持未来业务的发展。

11. 护城河体现：
公司的护城河主要体现在其在超材料行业的技术积累、专利储备以及与政府、研究机构的合作关系等方面。此外，公司的产品质量和服务水平也是护城河的重要组成部分。

12. 产品名称及依赖原材料分析：
根据调研记录，未提及具体的产品名称及其依赖原材料。公司可能需要进一步明确产品的细分领域和关键原材料来源，以便更好地评估供应链风险和管理成本。

13. 题材分析：
本次调研涉及的主题包括产能释放进度、未来增长点、竞争情况、国产替代空间、行业景气情况、销售情况、成本控制、定价能力、商业模式、坏账情况、研发投入与规划、护城河体现等。这些题材涵盖了公司的关键业务和发展状况，有助于投资者全面了解公司的现状和未来前景。