鹏华基金

一、介绍公司概况

副总裁、董事会秘书周建林先生简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务及主要产品。

二、与投资者沟通和交流的主要问题:

1、公司增速器智慧工厂建设情况如何了?

答:“风电增速器智慧工厂项目”已于2024年3月8日开工,并于2024年9月11日顺利封顶,目前仍处于建设期,各项工作正在稳步推进,项目进展顺利。

2、公司风电增速器业务进展情况?

答:公司增速器产品已实现批量供货,2024年1-6月,风电增速器营业收入达到了4,815.43万元。公司将继续推进风电增速器业务进展,推动经营业绩提升,为公司发展筑基。

3、怎么解决增速器智慧工厂建设资金?

答:公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议,于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》,拟向金融机构和非金融机构申请授信额度不超过30亿元,增速器智慧工厂建设资金基本来自于自有资金及金融机构借款。

4、公司如何把控产品质量?

答:公司设有质量保证中心并建立了完善的质量管理制度,对产品全生产周期进行质量管控,包括原材料的质量管控和生产过程质量管控等。公司通过PLM系统与APQP4Wind工具的融合,对研发质量进行管理,以项目管理形式实现BOM的管理、变更管理、技术文件管理以及项目进度的管理,有效解决在研发质量管控过程中的问题。重点突出对产品质量起关键作用的项目活动提前策划、关键控制,通过分配专业人员负责、定期跟踪进度、及时纠正偏差,既达到控制质量又控制进度的目的。针对产成品,公司自主研发设计并具有自主知识产权的风电减速器试验台,不仅能够模拟实际运行工况,而且能够满足型式试验、疲劳试验、破坏性试验等多种试验要求,有效保证公司产品的质量水平及可靠性。公司已通过ISO9001与IATF16949国际质量管理体系认证,并始终在产品结构设计、原材料选择、制造工艺优化等方面追求卓越。

5、公司近期董事会、高级管理人员做出了哪些调整?

答:公司于2024年11月11日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。李阿波先生不再担任公司董事长职务,仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,公司董事会同意聘任李阿波先生为公司终身名誉董事长,协助公司继续加强战略发展规划和战略资源统筹等方面的工作,为公司高质量发展保驾护航。基于公司整体发展考虑,董事会同意选举李想先生为公司第三届董事会董事长,同意聘任常晓薇先生为总经理、甘倍仪女士为副总经理。

6、公司如何保持和增强持续经营能力?

答:未来公司将继续专注于主营业务,以减速器业务为核心,维护现有客户同时开拓新客户,稳定市场促销售。公司将积极拓展海外市场,深化在增速器、工程机械、三合一电驱动系统及新能源电站等业务板块的多元发展。并通过不断增强持续创新能力、优化管理效能,进一步促进业务扩展和经营业绩的提升。

接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。